企业管治报告

企业管治守则

本集团明白达致配合其业务所需且符合其所有持份者最佳利益的最高标准企业管治的重要性,且已致力进行有关工作。为达致以上目标,本集团应用《上市规则》附录14所载之《企业管治守则》(「《企业管治守则》」)之守则条文原则。
 
董事认为,本公司于截至2021年12月31日止年度内一直遵守《企业管治守则》所载的守则条文,并在适当的情况下采纳其中所载适用的建议最佳常规。

董事进行证券交易

本公司采纳《上市规则》附录10所载之《标准守则》作为董事进行本公司证劵交易的操守守则,并制定内部制度规范本集团员工买卖本公司证券。经作出具体征询后,所有董事确认彼等于本回顾年度内均遵守《标准守则》所载的规定标准。

董事会

董事会须对本公司股东负责,负责领导及监控本公司,并监察本集团的业务、战略性决策及表现。董事会授权管理层权力及职责以管理本集团的日常事务。董事会具体授权管理层处理重大企业事宜,包括编制中期报告、年报和公告供董事会于刊发前批准、执行已受董事会采纳的业务策略及措施、推行妥善内部监控及风险管理程序,以及遵守有关法定及监管规定、规则与规例。董事会亦负责厘定适用于本公司情况的恰当企业管治常规,并确保现时流程及程序可达致本公司企业管治的目标。
 
于本报告日期,董事会由六名执行董事(蓝汝宁先生(彼亦为董事会主席)、旷虎先生(彼亦为董事会副主席)、李永刚先生(彼亦为董事总经理)、吴明场先生、朱光女士及焦利先生(彼亦为财务总监);及三名独立非执行董事(Alan Howard SMITH先生、方和先生及李君豪先生)组成。
 
最新的董事名单列明彼等的角色及职能载于本公司及香港交易及结算所有限公司(「港交所」)的网站。
 
董事会定期举行会议,以讨论整体策略及本公司之营运及财务表现,并审阅、批准本公司年度、中期及季度业绩。于本回顾年度内,董事会已举行十四次会议,每名董事出席董事会会议情况载于本报告「董事会及委员会会议」一节。
 
本公司每年年底前会制定下一年度的全年会议时间表,列出各董事会及其辖下委员会的会议日期,以便董事可以尽早安排时间出席。所有董事一般获至少十四日通知出席董事会会议,并有机会在议程提出讨论事项。公司秘书协助主席准备会议议程,以符合所有适用规则及规定。一般于董事会会议的拟定日期前至少三日向董事送递议程及相关董事会文件。于每次董事会会议记录草稿提呈下一次董事会会议审批前,会先向董事传阅该稿件作审阅。所有会议记录均由公司秘书存档,并公开供于任何合理时间作出合理通知的任何董事查阅。
 
根据现时董事会常规,倘董事于供董事会考虑的事宜有利益冲突,而董事会认为该等事宜属重大事项,该等事宜将交由董事会于正式召开的董事会会议上处理。公司细则亦规定除细则内订明的例外情况外,董事应于批准任何有关董事或任何其联系人等拥有重大权益的合约或安排的会议上放弃投票,且不作法定人数计算。每名董事均有权取得董事会文件及相关资料,并可要求公司秘书给予意见及服务。

企业管治职能

董事会有责任决定适用于本公司情况的合适企业管治常规,并确保有关流程及程序可达到本公司的企业管治目标。
 
董事会负责履行《企业管治守则》规定的企业管治职责如下:

(a) 制定并检讨本公司的企业管治政策及常规;
(b) 检讨并监察本公司的董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;
(c) 检讨并监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;
(d) 制定、检讨并监察本公司的雇员及董事的操守准则及合规手册(如有);及
(e) 检讨本公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露信息。

于本回顾年度内,董事会已考虑(其中包括)以下企业管治事宜:

(a) 审阅董事的培训及持续专业发展;
(b) 监察就财务汇报、内部监控等可能发生不正当行为收到的举报或投诉(如有);
(c) 透过稽核部及审核委员会,审阅本公司之风险管理及内部监控系统是否有效;及
(d) 审阅本公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露信息。

主席及董事总经理

于本报告日期,董事会主席为蓝汝宁先生,而董事总经理为李永刚先生。两人之工作清晰界定,互相分开,以确保其独立性及能互相制衡。蓝先生主要领导董事会并监察其职能,确保董事会有效运作,并以本集团最佳利益行事。在董事会的指导下,董事总经理李先生则专注于本集团业务的日常管理,并领导本集团的管理层。

非执行董事

所有被委任以填补临时空缺或新增为现有董事会成员的董事(包括非执行董事),其任期均以其委任后的首次股东大会止,符合资格可重选连任。
 
此外,各非执行董事(包括独立非执行董事)均有特定任期,为期不超过约三年,并于(a) 该名董事获委任或重选后第三年之本公司股东周年大会结束时;或(b) 该名董事获委任或重选后第三年规定本公司举行股东周年大会之期限届满时(以较早者为准)届满,及在任何情况下,可根据公司细则及╱或其他适用法例及规定而需要提早退任。
 
于本回顾年度内,非执行董事(包括独立非执行董事)为本公司提供广泛专业知识及平衡的技能,并透过于董事会会议及委员会会议的贡献就策略方向、发展、表现及风险管理事宜给予独立判断。

独立非执行董事的独立性

于本回顾年度内及截至本报告日期,本公司已遵守《上市规则》第3.10(1)、3.10(2) 及3.10A条之规定。根据《上市规则》第3.13条,本公司已收到三位独立非执行董事:Alan Howard SMITH先生、方和先生及李君豪先生的独立性周年确认函。
 
Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生均服务董事会逾九年。彼等的表现清晰反映其进行独立判断的意愿,并为管理层带来客观意见。概无任何证据显示任期长短对彼等独立性构成负面影响。因此,董事会认为,不论任期长短,Alan Howard SMITH先生、方和先生及李君豪先生仍为独立人士。
 
提名委员会已评估全体独立非执行董事的独立性,并认为彼等均属《上市规则》所界定之独立人士。此外,截至本报告日期,董事会并不知悉有任何将削弱任何一位独立非执行董事独立性之事件出现。

董事之间的关系

董事会成员之间在财务、业务、家族或其他重大╱相关事宜上并无关系。董事会架构平衡,亦可确保整个董事会拥有高度独立性。各董事之履历载于2021年年报第19页至22页,当中载列各董事各方面才能、专业知识、经验及资格。

董事入职及持续专业发展

于委任为董事会成员时,各新任董事均获提供必要的就任须知及资料,确保其对本公司的营运及业务以及其于相关法规、法例、规则及规例下的责任有适当程度的了解。
 
本公司鼓励董事参与多项与《上市规则》、香港法例及企业管治常规有关的专业发展课程及研讨会,以使彼等可持续发展并更新有关知识及技能。若干董事出席由政府机构、专业团体或业界组织等筹办与企业管治、最新法律、规则及规定、会计、财务、管理或其他专业技能有关的研讨会或会议。本公司于年内亦安排了培训课程给董事参与,并向董事提供阅读材料。
 
根据本公司所存记录,董事于本回顾年度内曾参与下列的培训:

董事名称

参与本公司、其他公司或机构举办的专业培训 阅读资料

执行董事

蓝汝宁(附注1)

李永刚

吴明场

朱光

焦利(附注2)

徐叶琴(附注3)

张钧(附注4)

独立非执行董事

Alan Howard SMITH

方和

李君豪


附注:

1. 蓝汝宁先生自2021年9月15日起获委任为本公司主席及执行董事。

2. 焦利先生自2021年9月15日起获委任为本公司执行董事。

3. 徐叶琴先生自2021年9月15日起辞任本公司主席及执行董事。

4. 张钧先生自2021年9月15日起辞任本公司执行董事。

董事会成员多元化政策

董事会已采纳「董事会成员多元化政策」(「董事会成员多元化政策」),该政策列载为达致董事会成员多元化而采取之方针。
 
本公司认同并重视拥有多元化董事会成员的裨益,并认为董事会成员层面日益多元化乃本公司达致策略目标及可持续发展的一个关键元素。
 
本公司为寻求达致董事会成员多元化会考虑众多因素,包括但不限于性别、年龄、文化背景、教育程度、服务年期、专业经验、技能及知识。本公司亦将不时考虑其本身的业务模式及具体需要。董事会所有委任均以用人唯才为原则,并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。
 
提名委员会已按几个重点范围制定可衡量的目标:性别、年龄、文化背景、教育程度、服务年期、专业经验、技能及知识,以实现本公司董事会成员多元化。提名委员会不时检讨董事会成员多元化政策(如适用)以确保其持续成效。
 
于本报告日期,董事会由九位董事组成,当中三位为独立非执行董事,背景多元化,有助严格检讨及监控管理程序。不论在性别、年龄、专业经验、技能及知识方面,董事会维持架构平衡,由相当多元化的成员组成。
 
经审阅董事会成员多元化政策的推行情况及董事会之架构、人数、成员性别及组成后,提名委员会及董事会认为本公司已符合董事会成员多元化政策之规定。

股息政策

董事会已于2021年4月28日采纳经修订的股息政策,以提供稳定及可持续回报予本公司股东作为目标。
 
在决定是否建议派发股息或厘定股息金额时,董事会将考虑本集团之经营性收益、经营性现金流量情况、财务状况、投资及融资需求及就派付股息所施加的合约限制(如有)、过往派息情况、同行业派息比率水平及董事会认为适当的其他因素等综合而定。本公司旨在确保本公司股东分享本公司盈利之同时,为未来业务扩张保留充足资金。
 
由于本集团目前仍处于业务发展快速阶段,并主要立足于粤港澳大湾区、珠三角区域内的城市寻找房地产发展及投资项目机遇,未来为本公司股东争取更好的回报,本集团有意将资金优先用于现有项目及未来业务发展。现阶段,董事会将采取渐进式的股息政策安排,切实回报本公司股东。
 
董事会将不时检讨经修订股息政策,并可在其认为合适及必要时随时全权酌情更新、修订及╱或更改经修订股息政策。

董事委员会

董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会。

薪酬委员会

本公司于2005年6月成立薪酬委员会。薪酬委员会已获董事会授权负责厘定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。详列薪酬委员会之权力及职责的职权范围已载于本公司及港交所网站可供浏览。
 
于本报告日期,薪酬委员会由三位独立非执行董事(方和先生、Alan Howard SMITH 先生及李君豪先生)组成。方和先生为薪酬委员会主席。
 
根据其职权范围,薪酬委员会每年须至少召开一次会议。于2021年已举行三次薪酬委员会会议,而各成员之出席情况载列于本报告「董事会及委员会会议」一节内。
 
于2021年内,薪酬委员会已审批了新委任的执行董事的建议薪酬方案及个别执行董事的年度薪酬方案及绩效奖金。
 
2021年年度董事酬金详情载于2021年年报财务报表附注7。

提名委员会

本公司于2012年3月成立提名委员会。提名委员会负责(其中包括)检讨董事会的架构、人数及组成,协助董事会制定并检讨董事会成员多元化政策(及可衡量目标之推行),及提名董事的政策,物色具备合适资格可担任本公司董事的人士,根据《上市规则》及《企业管治守则》评核独立非执行董事的独立性,就退任董事重新委任及董事继任计划提出建议。详列提名委员会之权力及职责的职权范围载于本公司及港交所网站可供浏览。
 
于本报告日期,提名委员会由董事会主席蓝汝宁先生及三位独立非执行董事(Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生)组成。蓝汝宁先生为提名委员会主席。
 
根据其职权范围,提名委员会每年须至少召开一次会议。于2021年已举行两次提名委员会会议,而各成员之出席情况载列于本报告「董事会及委员会会议」一节内。
 
于2021年,提名委员会已履行之工作概述如下:

(a) 评核独立非执行董事的独立性;
(b) 审议并向董事会推荐退任董事的重新委任;
(c) 审阅董事会成员多元化政策的推行情况及董事会的架构、人数、成员性别及组成;及
(d) 审议及向董事会推荐委任本公司主席及执行董事。

提名董事的政策

董事会已采纳提名董事的政策(「提名董事的政策」),正式载列提名及委任董事的条件及程序。根据提名董事的政策,董事甄选及委任的最终责任由整个董事会或股东大会的股东(视乎情况而定)承担。董事会将相关筛选及评估的过程委派予提名委员会,负责物色合适和合资格的候选人及推荐给董事会。于评估建议候选人是否合适时,提名委员会将考虑该候选人的诚信、资格、技能、知识、与本公司业务及企业策略相关的经验、其对提升股东价值及投入足够时间以有效履行职务的承诺、是否符合《上市规则》所载的独立性要求(就独立非执行董事而言)以及董事会多元化等因素。于达致其决定后,提名委员会将提名候选人予董事会批准及委任。如上文所述,所有被委任以填补临时空缺或新增为现有董事会成员的董事,其任期均以其委任后的首次股东大会止,符合资格可重选连任。董事会将随后于股东大会上就建议重选董事向股东作出推荐建议。

审核委员会

本公司于1998年9月成立审核委员会。审核委员会监督与外聘核数师相关的事宜,包括向董事会就外聘核数师的委任提供建议、审阅核数工作的范围及批准外聘核数师薪酬。审核委员会亦确保管理层已设立有效的风险管理及内部监控系统以监控本集团的风险评估系统及财务监控。审核委员会检讨本公司在会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验,以及员工培训及预算是否足够。此外,审核委员会检讨本集团内部审核时间表、研究本集团内部稽核报告及监察内部审核的功能是否有效。详列审核委员会之权力及职责的职权范围已载于本公司及港交所网站可供浏览。
 
于本报告日期,审核委员会由三位独立非执行董事(李君豪先生、Alan Howard SMITH 先生及方和先生)组成。李君豪先生为审核委员会主席。
 
本公司已遵守《上市规则》第3.21条之规定,即审核委员会(最少须由三名成员组成,且必须由非执行董事组成并由独立非执行董事担任主席)中最少包括一名成员为具有适当专业资格或会计或相关财务管理经验之独立非执行董事。
 
根据其职权范围,审核委员会每年须至少召开两次会议。于2021年已举行四次审核委员会会议,而各成员之出席情况载于本报告「董事会及委员会会议」一节内。除上述四次审核委员会会议外,审核委员会与外聘核数师举行了一次私人会议,在管理层避席之情况下讨论任何需关注的问题。
 
于2021年,审核委员会已履行之工作概述如下:
  
(a)  审阅本公司持续关连交易之年度上限;
(b)  审阅并建议董事会批准2020年全年业绩、核数师的查找结果及年度业绩公告之初稿;
(c)  审阅并考虑各项会计事宜、新会计准则及其财务影响;
(d)  审阅2021年内部稽核计划;
(e)  审阅并建议董事会批准2021年中期及季度业绩、核数师的查找结果及中期及季度业绩公告之初稿;
(f)  审阅并建议董事会批准内部稽核报告;及
(g)  评估本集团2020年度风险管理及内部监控系统的有效性。

核数师酬金

本公司核数师罗兵咸永道会计师事务所及其事务所的其他成员就截至2021年12月31日止年度所提供服务的酬金载列如下:

已提供服务

费用
千港元

审核全年度财务报表

2,650

审阅中期报告

885

按商定程序审阅季度业绩

576

有限责任认证持续关连交易

60

税务咨询服务

135

 

4,306


董事会及委员会会议

截至2021年12月31日止年度,各董事出席董事会、提名委员会、薪酬委员会、审核委员会会议及股东大会之个别出席记录载列如下:

董事姓名

董事会

提名委员会

薪酬委员会

审核委员会

股东周年大会

执行董事

蓝汝宁(附注 1)

5/5

不适用

不适用

不适用

不适用

李永刚

14/14

不适用

不适用

不适用

1/1

吴明场

14/14

不适用

不适用

不适用

1/1

朱光 

14/14

不适用

不适用

不适用

1/1

焦利(附注 2)

5/5

不适用

不适用

不适用

不适用

徐叶琴(附注 3)

9/9

2/2

不适用

不适用

1/1

张钧(附注 4)

9/9

不适用

不适用

不适用

1/1

独立非执行董事

Alan Howard SMITH

14/14

2/2

3/3

4/4

1/1

方和

14/14

2/2

3/3

4/4

1/1

李君豪

14/14

2/2

3/3

4/4

1/1


附注:

1. 蓝汝宁先生自2021年9月15日起获委任为本公司主席及执行董事。

2. 焦利先生自2021年9月15日起获委任为本公司执行董事。

3. 徐叶琴先生自2021年9月15日起辞任本公司主席及执行董事

4. 张钧先生自2021年9月15日起辞任本公司执行董事。

问责及审核

董事会负责监督截至2021年12月31日止年度财务报表的编制,以真实和公平地反映本集团于该财政年度之财政状况及业绩与现金流量。在编制截至2021年12月31日止年度财务报表时,董事会已贯彻采用合适的会计政策,采纳与集团业务及本财务报表有关的适用香港财务报告准则及香港会计准则,作出审慎及合理的判决及估计,并确保按持续经营为基础编制账目。
 
本集团力求以平衡、清晰及全面地评估本集团的表现、状况及前景。本公司的全年、中期业绩,已按《上市规则》的规定,分别在有关期间完结后三个月及两个月的限期内适时公布。为进一步提升本公司的企业管治水平和透明度,本公司于截至2021年12月31日止的财政年度期间亦于第一及第三季度公布了其未经审核的财务资料,并将于往后继续公布该两季度的财务资料。
 
董事已确认彼等有责任编制载列于截至2021年12月31日止年度本公司财务报表的所有资料及陈述。

风险管理及内部监控

董事会负有全面责任维持并确保本集团之风险管理及内部监控系统有效实施。该系统的设计只为于可接受的风险范围内谨慎地管理本集团的风险。董事会授权管理层推行上述风险管理及内部监控系统,并检讨有关财务、营运及合规监控和风险管理程序。
 
管理层在董事会的监督下,已确立持续的程序,以识别、评估并管理本集团所面对的重大风险,程序包括当营商环境或规例指引变更时,更新风险管理及内部监控系统。
 
管理层协助董事会推行所有相关的风险及监控政策及措施,识别并评估所面对的风险,并设计、运作并监察合适的风险管理及内部监控措施,以减少并控制此等风险。本集团已确立主要程序以审阅风险管理及内部监控系统的足够性及完整性,该等程序包括:
 
维持一个权限及监控责任明确界定的清晰管理架构,以(a) 保管资产以防不正确使用;(b) 保存适当的会计记录;(c) 确保符合相关法例及法规;及(d) 识别、管理并减少本集团主要风险。
 
审核委员会除上述职责外,还(其中包括)审阅本集团的财务监控、风险管理及内部监控系统及由稽核部、外聘核数师及管理层所识别的任何重大内部监控事项;亦同时检讨内部审核的功能,特别着重内部审核的范围及质素及稽核部的独立性。于年度检讨中,审核委员会亦考虑本集团在会计、财务汇报及内部审核职能方面的资源、员工资历及经验是否足够,以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足。
 
稽核部监察政策及程序的合规情况、风险管理及内部监控系统的有效性,并指出任何不合规事项的重大发现。稽核部为本集团风险管理及内部监控架构重要的一环,透过定期审查,向董事会提供客观保证,以确保依循既定的程序及标准维持健全的内部监控系统的运作。稽核部向董事会及有关管理层提交涉及本集团各种经营和财务程序的报告,并向审核委员会提交摘要报告,及于每次的审核委员会会议上汇报其建议的执行情况。
 
本公司已采纳内幕消息政策,为本集团董事、高级职员及所有相关员工订明指引,以确保根据适用法律及规例,公平及适时向公众发布本集团之内幕消息(定义见《上市规则》)。
 
董事会已检讨本集团风险管理及内部监控系统的成效,并信纳于本回顾年度内及截至本报告日期,现存的风险管理及内部监控系统涵盖所有重大监控,包括财务、经营及合规监控以及风险管理功能,并认为该等统属合理地有效及足够。

公司秘书

公司秘书向本公司主席及董事总经理汇报及负责就企业管治事宜向董事会提供意见。
 
麦丽红女士自2020年2月20日起出任本公司的公司秘书。彼为本公司全职雇员,在上市公司之公司秘书及企业管治实务方面拥有丰富经验。于本回顾年度内,麦女士已接受超过十五小时更新其技能及知识的相关专业培训。

股东权利

以下程序须遵守公司细则、百慕达1981年公司法及适用法例及规则。
 
股东召开股东特别大会之程序
 
于呈递要求日期持有附带本公司股东大会投票权的本公司实缴股本不少于十分一之登记股东,有权随时致函本公司注册办事处,地址为Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,向董事会或公司秘书发出书面要求,要求董事会召开股东特别大会以处理该要求内指定之任何事项,而该股东特别大会须于有关呈递要求日期后两个月内举行。为确保本公司及早收到要求,已签署之要求副本亦应呈递本公司香港总办事处,地址为香港干诺道中148号粤海投资大厦18楼,注明董事会或公司秘书收启。
 
书面要求必须列明召开股东大会之目的,经有关登记股东签署,并可由数份同样格式及附有一名或多名有关股东签署之文件组成。书面要求将由本公司股份登记处核实,在确定为适当及符合程序后,公司秘书将要求董事会召开股东特别大会,并根据法定及监管规定给予所有登记股东充分之通知期。反之,若书面要求无效,有关股东将获知会此结果,而股东特别大会亦不会按要求召开。
 
如董事会未能于呈递要求日期起21日内开展召开股东特别大会,则要求人(或其中代表全体要求人总投票权半数以上之任何人士)可自行召开股东特别大会,惟按此方式召开之任何大会不得于上述日期起计三个月届满后举行。
 
股东于股东大会上提呈议案之程序
 
本公司每年举行股东周年大会,并可于有需要时举行称为股东特别大会之股东大会。
 
本公司登记股东持有(a) 不少于全体有权在股东大会上投票之股东之总投票权二十分之一;或(b) 不少于100名股东,可提交书面要求,列明于下一届股东周年大会上拟动议之决议案、或不超过1,000字之陈述书,内容有关任何将于某个特定股东大会上提呈的决议案所述之事宜或需处理之事项。
 
书面要求╱陈述书必须经有关股东签署,并呈递本公司注册办事处,地址为Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,注明董事会或公司秘书收启。如属于须发出决议案通知之情况,该要求须于股东周年大会举行前不少于六周呈递;如属于任何其他情况,则须于股东大会举行前不少于一周呈递。为确保本公司及早收到要求,已签署之要求副本亦应呈递本公司香港总办事处,地址为香港干诺道中148号粤海投资大厦18楼,注明董事会或公司秘书收启。
 
倘要求符合程序,公司秘书将要求董事会(a) 将有关决议案纳入股东周年大会之议程;或(b) 为股东大会传阅陈述书,惟有关股东须已经缴付数额由董事会合理决定之款项,以满足本公司根据法律要求向所有登记股东送达决议案通知或传阅有关股东提交之陈述书所需之开支。反之,若要求无效,或有关股东没有缴付足额之款项以支付本公司上述开支,有关股东将获知会此结果,而建议决议案将不会纳入股东周年大会之议程;或不会传阅股东大会陈述书。
 
股东提名人选参选本公司董事的程序已登载于本公司网站。
 
股东咨询
 
股东可就其所持有股份向本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司查询,透过在线持股查询服务(www.tricoris.com),或发送电子邮件至is-enquiries@hk.tricorglobal.com,或致电其热线(852) 2980 1333,或亲临其位于香港皇后大道东183号合和中心54楼的公众柜台查询。
 
股东亦可以书面形式致函本公司财务总监或公司秘书,邮寄地址为香港干诺道中148号粤海投资大厦18楼,或传真至(852) 2815 2020查询。
 
此外,本公司充分利用其网站作为适时提供更新信息的渠道,以加强与公众及股东的沟通。本公司已制定「股东沟通政策」,确保股东知情行使彼等权力。

投资者关系

于本回顾年度内,本公司积极强化投资者关系及与投资界别的沟通。本公司回应股东、分析员及传媒等投资界别的诉求及咨询。
 
董事会致力透过刊发通知、公告、通函、中期报告及年报向股东提供有关本公司清晰而全面的资料。此外,本公司网站内「投资者关系」一页亦载有本公司其他资料以供股东及持份者查阅。

章程文件

于本回顾年度内,本公司组织章程大纲及公司细则概无变动。本公司组织章程大纲及公司细则之最新版本已载于本公司及港交所网站可供浏览。

与持份者的关系

本公司认同员工、客户及供应商及业务伙伴为本公司成功的主要持份者。我们致力透过鼓励员工、向客户提供优质服务、与业界伙伴(包括供应商及承包商)合作提供高质量及可持续产品及服务,以及给予社会支持,藉以达致企业可持续性。
 

承董事会命

主席

蓝汝宁

 

香港,2022年3月30日