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董事會

執行董事

藍汝宁先生
（主席）
曠虎先生
（副主席）
王健先生
（董事總經理）
吳明場先生
李文昌先生
焦利先生
（財務總監）

獨立非執行董事

方和先生
銅紫荊星章，太平紳士
李君豪先生
中國人民政治協商會議全國委員會（中國政協）委員，銅紫荊星章，比利時官佐勳銜
梁聯昌先生
(請按此參閱董事名單與其角色和職能)

審核委員會

李君豪先生
中國人民政治協商會議全國委員會（中國政協）委員，銅紫荊星章，比利時官佐勳銜（委員會主席）
方和先生
銅紫荊星章，太平紳士
梁聯昌先生
審核委員會之職權範圍（請按此參閱詳情）

薪酬委員會

方和先生
銅紫荊星章，太平紳士（委員會主席）
李君豪先生
中國人民政治協商會議全國委員會（中國政協）委員，銅紫荊星章，比利時官佐勳銜
梁聯昌先生
薪酬委員會之職權範圍（請按此參閱詳情）

提名委員會

藍汝宁先生
（委員會主席）
方和先生
銅紫荊星章, 太平紳士
李君豪先生
中國人民政治協商會議全國委員會（中國政協）委員，銅紫荊星章，比利時官佐勳銜
梁聯昌先生
提名委員會之職權範圍（請按此參閱詳情）

高級管理人員

藍汝宁先生
（主席）
曠虎先生
（副主席）
王健先生
（董事總經理）
吳明場先生
李文昌先生
焦利先生
（財務總監）

公司秘書

麥麗紅女士

香港總辦事處及主要營業地點

香港干諾道中148號粤海投資大廈18樓A室

核數師

畢馬威會計師事務所
執業會計師
於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

股份過戶登記分處

卓佳登捷時有限公司
香港夏愨道16號遠東金融中心17樓

組織章程大綱及公司細則

本公司組織章程大綱及公司細則
（請按此參閱詳情）

股東提名人選參選董事的程序

股東提名人選參選董事的程序
（請按此參閱詳情）

股東溝通政策

股東溝通政策
（請按此參閱詳情）