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董事会

执行董事

蓝汝宁先生
（主席）
旷虎先生
（副主席）
王健先生
（董事总经理）
吴明场先生
李文昌先生
焦利先生
（财务总监）

独立非执行董事

方和先生
铜紫荆星章，太平绅士
李君豪先生
中国人民政治协商会议全国委员会（中国政协）委员，铜紫荆星章，比利时官佐勋衔
梁联昌先生
(请按此参阅董事名单与其角色和职能)

审核委员会

李君豪先生
中国人民政治协商会议全国委员会（中国政协）委员，铜紫荆星章，比利时官佐勋衔（委员会主席）
方和先生
铜紫荆星章，太平绅士
梁联昌先生
审核委员会之职权范围（请按此参阅详情）

薪酬委员会

方和先生
铜紫荆星章，太平绅士（委员会主席）
李君豪先生
中国人民政治协商会议全国委员会（中国政协）委员，铜紫荆星章，比利时官佐勋衔
梁联昌先生
薪酬委员会之职权范围（请按此参阅详情）

提名委员会

蓝汝宁先生
（委员会主席）
方和先生
铜紫荆星章，太平绅士
李君豪先生
中国人民政治协商会议全国委员会（中国政协）委员，铜紫荆星章，比利时官佐勋衔
梁联昌先生
提名委员会之职权范围（请按此参阅详情）

高级管理人员

蓝汝宁先生
（主席）
旷虎先生
（副主席）
王健先生
（董事总经理）
吴明场先生
李文昌先生
焦利先生
（财务总监）

公司秘书

麦丽红女士

香港总办事处及主要营业地点

香港干诺道中148号粤海投资大厦18楼A室

核数师

毕马威会计师事务所
执业会计师
于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师
香港中环遮打道10号太子大厦8楼

股分过户登记分处

卓佳登捷时有限公司
香港夏悫道16号远东金融中心17楼

组织章程大纲及公司细则

本公司组织章程大纲及公司细则
（请按此参阅详情）

股东提名人选参选董事的程序

股东提名人选参选董事的程序
（请按此参阅详情）

股东沟通政策

股东沟通政策
（请按此参阅详情）