蓝汝宁先生，54岁，于2021年9月获委任为本公司主席、执行董事及提名委员会主席。彼于中国中山大学哲学系本科毕业，并持有中国华南理工大学企业管理硕士学位。彼于1996年至2008年期间于广东省委办公厅担任若干职务，于2008年至2014年期间于广东省委组织部任干部四处处长。蓝先生分别于2014年4月及2019年6月获委任为广东粤海控股集团有限公司（「粤海控股」）及粤海控股集团有限公司（「香港粤海」）的副总经理。彼曾于2014年5月至2019年6月期间担任香港粤海的常务董事。蓝先生于2015年1月获委任为粤海投资有限公司（「粤海投资」）的非执行董事。粤海控股及香港粤海分别为粤海投资的最终控股股东及直接控股股东，而粤海投资为本公司的直接控股股东。粤海投资为香港上市公司。彼亦为本公司一间附属公司的董事长。

旷虎先生，45岁，于2022年2月获委任为本公司副主席及执行董事。彼于中国北京师范大学国际经济与贸易专业本科毕业，并持有中国中山大学世界经济专业硕士学位和财政学博士学位。旷先生于2003年7月加入粤海控股战略发展部工作，并于2012年11月至2015年6月期间获委任为粤海控股和香港粤海战略发展部副总经理，彼自2015年7月至2019年8月期间出任粤海控股和香港粤海运营管理部总经理，并自2019年9月至2021年12月期间出任粤海控股和香港粤海的副财务总监。旷先生现为南粤控股有限公司（「南粤控股」）（前称粤海制革有限公司）非执行董事，彼曾自2019年9月至2021年12月期间出任该公司董事长及执行董事，南粤控股为香港上市公司。彼亦出任本公司一间附属公司副董事长。

王健先生，52岁，于中国房地产行业拥有丰富经验。彼持有中国华南理工大学建筑学硕士学位，为高级工程师。彼于2006年至2019年期间曾任保利发展控股集团股份有限公司副总经理，于2019年2月至2023年11月期间出任保利置业集团有限公司（股份代号：00119）执行董事及董事总经理，该公司为香港上市公司。加入本集团之前，王先生曾任中国保利集团有限公司科技信息中心主任。彼现为本公司一间附属公司的董事、总经理。

吴明场先生，58岁，于2016年3月获委任为本公司非执行董事，并于2016年6月调任为本公司执行董事。吴先生持有中国中山大学法律系法学专业学士和法律系国际法专业硕士、中国中山大学人文地理学专业硕士及中国武汉大学法学院民商法博士学位。彼历任广州市规划局副处长、处长及副局长，广州市海珠区政府副区长，广州市人民政府法制办主任及党组书记。吴先生曾为香港粤海的常务董事，现为粤海控股及香港粤海总法律顾问。彼亦为本公司一间附属公司的董事。

李文昌先生，40岁，于2022年7月获委任为本公司执行董事。彼于中国华南理工大学行政管理系本科毕业，并持有中国华南理工大学工商管理硕士学位。李先生于投资及资本运作方面拥有丰富经验。彼于2006年至2022年期间曾在广州富力地产股份有限公司（「富力地产」）（该公司的股份在香港联交所上市）担任不同职务，历任富力地产马来西亚分公司人事行政中心总经理、富力地产集团投资部副总经理及富力地产集团资本运营中心总经理兼证券事务代表。李先生于2022年5月加入粤海控股，现任粤海控股及香港粤海投资与资本运作部副总经理。彼现为粤海控股的附属公司广东省水利电力勘测设计研究院有限公司及香港粤海的附属公司广东粤海资本集团有限公司的董事。彼亦为本公司一间附属公司的董事。

焦利先生，51岁，于2021年9月获委任为本公司执行董事及财务总监。彼毕业于中南财经政法大学审计学专业，持有经济学学士学位，为中级会计师。彼于1995年至2000年期间曾于深圳市东深供水局计财处及审计处担任不同职务。焦先生于2000年9月加入粤海控股的附属公司，于2000年至2002年期间于深圳市东深投资控股有限公司#担任财务部总经理，于2002年至2004年于东莞东深经济发展有限公司（前称东莞市东深经济发展总公司）#担任董事及财务总监，并于2004年至2021年历任天河城塔楼工程建设指挥部、中山粤海能源有限公司（前称中山火力发电有限公司）*扩建工程建设指挥部及广东粤海天河城（集团）股份有限公司*财务总监。彼自2021年1月至8月出任粤海置业投资（国际）有限公司#的财务总监。彼亦为本公司若干附属公司的董事。

# 该等公司为粤海控股的附属公司
* 该等公司为粤海投资的附属公司

方和先生，铜紫荆星章，太平绅士，72岁，于2007年1月获委任为本公司独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会各自之成员。

方先生是夏佳理方和吴正和律师事务所（现已易名为金杜律师事务所）的创办合伙人，及彼现为金杜律师事务所的顾问律师。方先生在法律界执业逾40年，其中八年于多伦多执业。方先生担任多个社区及社会职务，包括香港加拿大华人协会、酒牌局及食物及环境卫生咨询委员会前任主席。方先生为中国人民政治协商会议广东省委员会（第九及第十届）委员、中华海外联谊会理事及香港基本法研究中心有限公司理事。方先生为太平绅士，获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章，以嘉许其于公职服务的贡献。在教育方面，方先生为香港加拿大国际学校的创办人兼首任校董及加拿大维多利亚大学商学院顾问。方先生为香港专业摄影师公会、香港中华厂商联合总会等多个香港非牟利机构的名誉法律顾问。

方先生现为多家上巿公司的独立非执行董事，包括绿地香港控股有限公司、电视广播有限公司、Vesync Co.，Ltd及濠暻科技国际控股有限公司，上述四间公司的股分均在香港联交所上巿。彼现亦为上海银行（香港）有限公司的独立非执行董事。彼曾于2010年10月至2020年3月期间于长兴国际（集团）控股有限公司、于2012年6月至2020年5月期间于顺泰控股集团有限公司、于2017年5月至2020年6月期间于药明生物技术有限公司及于2015年6月至2021年10月期间于新明中国控股有限公司担任独立非执行董事，该等公司的股分均在香港联交所上市。

方先生于1974年在加拿大取得其工程学位，并于1978年在多伦多Osgoode Hall Law School取得其法律博士学位。方先生为香港、加拿大及英格伦律师会的会员，亦为中国司法部委任在港的中国委托公证人。

李君豪先生，中国人民政治协商会议全国委员会（中国政协）委员，铜紫荆星章，比利时官佐勋衔，67岁，于2009年3月获委任为本公司独立非执行董事，彼为本公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。

李先生现担任东泰集团主席。彼现为港亚控股有限公司（该公司的股分在香港联交所上市）的独立非执行董事。李先生曾于2000年4月至2017年4月期间担任香港交易及结算所有限公司独立非执行董事并曾于2013年3月至2017年6月期间担任勒泰集团有限公司非执行董事，上述两间公司的股分均在香港联交所上市。李先生于证券及期货业拥有逾37年经验，在银行、企业财务及投资方面亦具备丰富经验。彼曾于1978年至1981年任职Coopers and Lybrand会计师事务所（洛杉矶及波士顿），于1981年至1990年在汇丰银行集团（香港及温哥华）工作。

彼担任多项公职及社会服务，李先生为现任中国人民政治协商会议全国委员会（中国政协）委员、中国和平统一促进会香港总会常务副会长。彼亦担任惩教署人员子女教育信托基金之投资顾问委员会主席。

彼于2018年3月至2023年3月期间担任中国全国人民代表大会代表。彼于2012年12月至2018年11月期间担任麦理浩爵士信托基金投资顾问委员会主席，由2013年至2019年1月担任香港金融发展局的非官方委员，并于2016年至2018年期间担任香港广西政协委员联谊总会有限公司会长。彼亦由2007年至2008年担任香港特区政府中央政策组非全职顾问，于2002年至2006年为证券及期货事务监察委员会之学术评审咨询委员会委员，于2003年至2009年为证券及期货事务上诉审裁处委员，并于2005年至2009年2月出任证券商协会有限公司之主席。彼自1990年起为香港加拿大国际学校有限公司之创办委员及于2006年至2008年担任其主席。彼于2016年至2022年5月担任香港中文大学校董。

李先生以Magna Cum Laude荣誉毕业于美国南加州大学会计及国际财务学系及于英国伦敦大学经济及政治学院获得经济学硕士。彼为美国加州特许会计师及香港会计师公会的资深会员。

梁联昌先生，55岁，于2023年1月获委任为本公司独立非执行董事。彼为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。梁先生于英国莱斯特大学经济学一级荣誉毕业，持有英国牛津大学经济学硕士学位。彼为特许金融分析师和香港金融分析师学会会员，以及拥有投资分析和投资组合管理文凭。梁先生为autoPI的创办人。彼于不同国际金融机构从事基金绩效、投资风险、全球投资表现标准合规性和客户报告等工作，拥有超过30年的相关工作经验。梁先生为南粤控股有限公司的独立非执行董事，其股份于香港联交所上市。